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【案情簡介】

當事人系普通上班族，法律意識薄弱，因親友求助，將自己名下兩張銀行卡出借給他人使用，未收取任何報酬。后續因涉案銀行卡流水高達200余萬元，涉及多筆電信詐騙涉案資金流入，被公安機關以幫助信息網絡犯罪活動罪立案偵查，案件移送檢察院審查起訴。一旦定罪，當事人將留下刑事案底，對個人征信、就業、子女升學均會造成終身影響，當事人及家屬焦慮萬分。

【案件難點】

本案流水金額達到幫信罪立案標準，公安機關初步證據足以移送起訴，常規辯護難度較大；當事人存在出借銀行卡的客觀行為，極易被直接認定為明知他人利用信息網絡實施犯罪仍提供幫助。

【律師辦案策略】

承辦律師凡文靜介入案件后，第一時間會見當事人，梳理全案細節，全面閱卷核查證據鏈條。重點針對案件核心爭議點突破：一是逐一核查資金流水、聊天記錄、通話錄音，證實當事人無任何主觀明知，未參與任何犯罪謀劃、未協助轉賬、未獲利；二是舉證當事人系初犯、偶犯，一貫表現良好，主動配合公安機關全部調查工作，無任何逃避偵查行為；三是針對性提交專業辯護意見，指出本案證據無法形成完整閉環，不足以認定當事人具備犯罪主觀故意。

【裁判結果】

檢察院完全采納我方辯護觀點，認定本案犯罪事實不清、證據不足，依法作出不起訴決定。當事人無刑事案底、無行政處罰，徹底免除刑事責任，個人征信、職業發展、家庭生活均未受到任何影響。

【案件亮點】

精準區分“客觀出借行為”與“主觀犯罪故意”，擊破司法辦案慣性認定，在流水金額較高的情況下，成功爭取無罪結果，最大限度維護當事人合法權益。